Suspicious Foreign Remittances

सोचिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी का कारोबार कागजों पर बहुत छोटा है। उसकी income भी सीमित है लेकिन उसी कंपनी के bank transactions में विदेश जाने वाली रकम लगातार बढ़ रही है। कहीं freight payment के नाम पर पैसा जा रहा है, कहीं software import बताया जा रहा है और…